100个洗脚盆圈钱4000万 金银岛骗局败露

发布时间:2021-04-18   来源:未知    
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  “金银岛”只不过是由金银岛旅游开发有限公司(以下简称“金银岛公司”)在绵阳市涪城区河边镇上游水库库区开发的一个普通景区,仅仅是以农家乐来吸引当地周边的市民去游玩。但就凭借景区农家乐的31个房间和数量不超过100个的洗脚盆,绵阳市金银岛旅游开发有限公司就取得了2000多名老人的信任,在全省集资诈骗4000多万元。峨眉山市警方昨日对媒体正式披露,涉及范围广达绵阳、成都、乐山、峨眉等地的金银岛重大经济诈骗案,经过警方3个半月的侦查而宣告终结,骗局背后诸多头目现已被警方刑事拘留。

  金银岛骗局从2005年就开始编织了,但其真正被人质疑并报案却是在今年4月8日。当天是星期六,这天上午,在家休息的峨眉山市公安局经侦大队队长长汪雄清突然接到一个电话。对方是峨眉山市绥山镇的周某,他在电话中称父母“投资”了绵阳市“金银岛旅游景区”的房间使用权,自己觉得父母可能受骗了,所以报案。周某称,他的父母都有60多岁了,家庭经济宽裕,但在之前不久,他的父母竟拿出数万元购买了远在绵阳市“金银岛旅游景区”的房间使用权。

  据周某了解,他的父母是在街上被人以免费洗脚为名带到了金银岛公司峨眉分公司,洗脚时,洗脚工就向老人介绍,该公司有一种赚钱快的投资方式,说得老人心动后,公司的业务经理再详细地向老人作了介绍。周某在报警时还称,购买所谓“金银岛旅游景区”房间使用权的全是老人,他怀疑这家公司可能是专门针对老人进行诈骗。

  峨眉山市经侦大队大队长汪雄清立即安排一民警前往暗访。调查发现,金银岛分公司位于峨眉山市城区名山中路,所使用的办公用房是从一家单位租来的,不同的办公室分别挂着“经理室”、“主管部”等牌子。

  4月10日,峨眉山市公安局经侦大队民警配合当地工商执法人员再次来到这家公司的办公地点。检查过程中,民警在该公司财务经理卢元华的办公桌内查出了一本业绩报表,上面记载着购买房间使用权的人员名字、金额等情况,经执法人员现场粗略统计,“业绩报表”上记载购买房间使用权的达160多人次,金额达400多万元。

  随后,工商执法人员将分公司经理陈永刚、财务经理卢元华等人带回工商局调查。经调查发现该公司注册经营范围为旅游咨询服务,根本没有销售房间使用权的资质。当天下午6时许,峨眉山市工商局经检大队向公安经侦大队通报了情况。经侦大队民警迅速将陈永刚等人带到公安机关进行审讯,并将案情汇报到峨眉山市公安局。峨眉山市公安局连夜抽调刑警大队、派出所民警会同经侦民警组成专案组调查此案。经审讯,专案组认定,金银岛公司峨眉分公司涉嫌诈骗,并于当晚依法将陈永刚等8名该公司负责人、业务经理、财务人员刑事拘留。

  绵阳市金银岛旅游开发公司与老人们签的购销协议表明,该公司将“金银岛风景区”的房间使用以“天”为单位出售给老人,如100天至300天的,购买单价为73元/天/人,购买天数600天以上的则为63元/天/人。在老人与绵阳市金银岛公司签订合同后,可以与“绵阳金银岛风景区管理服务有限公司”(下称管理公司)签订一份委托协议。委托协议中称房间市场价为108元/天/人,管理公司收取10元管理费,第一年,管理公司返给老人购买天数20%的租金,第二年则还25%,第三年返35%。剩下的20%老人可以自行消费或按购入价转给管理公司。如果购买额达到150000元,还可成为金银岛公司股东,150000元折算0.5股,除享受上述“权利”外,还可参与分红及股金增值。

  由于这一项“业务”是从2005年10月开始的,时间未到一年,所以老人们只是一个劲地往里投钱,而没有发现其中有诈。仅仅在峨眉山市,短时间内,就有77340天的房间使用权被出售。峨眉山市警方在实地调查中发现,绵阳市金银岛公司经营的金银岛养老山庄仅仅只有31个房间,共有床位61个。而就凭借这些房间却在峨眉山市套取了4158391元的资金。

  警方在调查中还发现,金银岛公司在出售农家乐房间前,还曾经对外出售过洗脚盆使用权,仅向峨眉山市就售出了2665只洗脚盆使用权,收取了329万余元的资金,而警方调查发现,该公司实际只有不到100只洗脚盆。

  就在峨眉山市警方奔赴绵阳、成都等地调查采访的同时,从成都、绵阳、乐山市市中区也传来了不断有人报警的消息。经过警方核查发现,绵阳市金银岛公司竟在全省设立了八个分公司,分别设在绵阳、乐山、峨眉山、成都武候、成都高升、成都青羊、成都菊乐路、成都华阳。目前成都涉案2000余人次,涉案金额4000多万元;绵阳报案88人次,涉案金额100余万元,乐山市市中区涉案80余人次,涉案金额100余万元。

  4月13日,峨眉山市警方在绵阳警方的配合下,对绵阳市金银岛旅游开发有限公司的法人代表谢篷进行了抓捕。然而,谢篷在交代时表明,真正的背后操纵者并不是他,而是位于成都的四川兆通电子科技有限公司的老板,这个老板也并非兆通公司的法人代表,而是幕后的车永杰。谢篷仅仅是车永杰安排到那里负责养老山庄经营的。

  据警方介绍,四川兆通公司与绵阳市金银岛公司的注册地址虽然不一样,但办公地址均在成都市武候区亚太广场C座511号,实际是“两块招牌,一套人马”。在台面上,虽然兆通公司的法人代表为冯兆华,但实际上整个幕后的总指挥就是车永杰,两个公司都是在他的指使下,采用虚报注册资金的手段成立的。

  峨眉山市公安局抽调优势警力成立了专案组,并随即向乐山市公安局经侦支队、省公安厅经侦总队作了专题汇报,同时,专案组迅速联合绵阳、成都、广州等地警方,对有关涉案人员进行了抓捕。骗局总头目车永杰在广州市被蹲点民警抓获,兆通公司财务陈明在成都被逮捕,其他一些主要涉案人员也被警方监视居住,目前,除了兆通公司法人代表冯兆华和金银岛公司成都武候分公司经理潘政来在逃外,整个案件已结束警方侦查阶段。目前该案已转交给峨眉山市检察院。

  虽然案件已经侦查终结,骗局也水落石出,但整个案件值得人们反思。峨眉山市经济侦查大队大队长汪雄清说:“案件受骗的2000多人几乎是清一色的老人,并且大部分为离退休人员。他们没有赚钱的途径,也没有更多的法律知识,一听说有高利息回报的挣钱‘捷径’,就毫不犹豫地将钱投了进去,这几乎是非法集资中受骗者的一个共同特点。”汪雄清说,这个骗局触犯了《刑法》第192条规定,涉嫌集资诈骗犯罪,应依法追究其刑事责任。

  乐山师范学院政法系一名法学教授认为,避免非法集资案的发生,应加强法制宣传教育,特别是深入街区通过解剖典型案例,告知群众如何识别骗子的本质。与此同时,***部门应从公司注册、运营监管等方面加强管理。

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